Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Ламбумиз»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700146605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729038566
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09188-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и
результатах голосования: Кворум имелся (5 членов из 5). Результаты голосования по вопросам о
принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня.
Заключение Договора поручительства № 23-17501-3 с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) на
условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, является для АО «Ламбумиз»
сделкой в совершении которой имеется заинтересованность акционера ООО «Ламбумиз-Инвест»,
члена Совета Директоров Давыденко Сергея, Генерального директора Абалакова Александра
Николаевича, и Исполнительного директора Кальсина Сергея Леонидовича, требующей одобрения
Советом директоров АО «Ламбумиз».
В голосовании не принимает участие Давыденко Сергей, так как является заинтересованным
лицом.
Принятое решение:
Одобрить заключение Обществом и «СДМ-Банк» (ПАО) сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность акционера ООО «Ламбумиз-Инвест», члена Совета Директоров Давыденко
Сергея, Генерального директора Абалакова Александра Николаевича, и Исполнительного
директора Кальсина Сергея Леонидовича, а именно договора поручительства, с «СДМ-Банк»
(ПАО) на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, представленному на
ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания, с прочими условиями
по усмотрению лица, наделенного полномочиями на заключение указанного договора.
Итоги голосования:
ЗА 4
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня.
Необходимо одобрить заключение Договора поручительства № 23-17501-3 с «СДМ-Банк»
(ПАО) (Кредитор) на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу,
является для АО «Ламбумиз».
Принятое решение:
Одобрить заключение Договора поручительства № 23-17501-3 с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) на
условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, является для АО «Ламбумиз».
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня.
Необходимо уполномочить на заключение от имени Общества Договора, указанного в п.п. 1,2
повестки дня с «СДМ-Банк» (ПАО) Генерального директора Общества Абалакова Александра
Николаевича.
Принятое решение:
Уполномочить на заключение от имени Общества вышеуказанного договора с «СДМ-Банк» (ПАО),
а также изменений и дополнений к нему, Генерального директора Общества Абалакова Александра
Николаевича.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты решения: 18.05.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты решения: 18 мая 2023 года, протокол заседания Совета директоров
АО «Ламбумиз» № 7 от 18.05.2023.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений,
связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном
факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны
идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09188-H, дата государственной
регистрации выпуска ценных бумаг: 05.04.2004 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Абалаков
3.2. Дата 18.05.2023г.